滁州市皖东民爆器材有限公司股东大会

会议纪要

因皖东民爆公司第三届董事会、监事任期已于2016年9月12日到届，为顺利开展换届选举工作，2016年9月30日上午9点，郑德明董事长召集全体股东和监事在公司会议室组织召开了换届工作会议。

会议由郑德明董事长主持，会上成子斌总经理就换届选举的相关程序向各位参会人员进行了汇报；郑德明董事长向大会提交了《关于向股东会提交的有关事项的提案》：

1、建议今后董事会的换届选举日期定于元月份召开，以方便各项工作按整年过渡；

2、为体现公平公正，建议董事长的任期不得超过两届；

3、为使监事更好地起到作用，建议增加一名监事，成立监事会，并明确监事会的负责人。

全体股东对《提案》内容逐条发表了意见，最终形成如下决定：

第三届董事会现已到期，当前工作重点应是立即开展换届选举工作，《提案》所提事项待换届工作结束后，再行商讨。全体股东会上当场提交了第四届董事会董事、监事候选人名单，同时要求国庆假期结束后，立即开展财务审计工作，并在审计报告出来十日后，召开股东会及董事会，确立第四届董事会、监事成员，选举新一届董事长。

滁州市皖东民爆器材有限公司

二〇一六年九月三十日