关于召开换届选举大会的会议通知

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行董事会的换届选举，确立新一届董事会和董事长。经研究，现定于2016年10月26日上午9点在皖东民爆总公司会议室召开换届选举大会，确立新一届董事会和董事长，会议内容如下：

1、公司董事长作第三届董事会工作报告；

2、公司监事汇报第三届监事工作报告；

3、公司财务人员汇报三年财务报告；

4、根据各股东推荐的董事候选人选举确立新一届董事会，并由新一届董事会选举确立董事长。

注：股东为单位的带出资单位公章。

滁州市皖东民爆器材有限公司

二〇一六年十月十一日