滁民爆字[2018]25

滁州市皖东民爆有限公司

第四届第四次董事会议会议纪要

 

2018529上午9点皖东民爆组织召开了第四届四次董事会,应出席董事7名,实到董事7名,出席会议的董事有郑德明、陈凯、谢金尚、裴锦松、陈功、查静、胡林江。会议由董事长郑德明主持,会议主要议程分三个部分现纪要如下:

一、  近期工作

1、组织各分公司负责人及安全管理人员培训学习;

2、总公司办公室地点的选址;

3、为各分公司员工订制防静电服;

4、为员工进行体检活动;

5、组织相关人员对监控改造进行验收。

二、全椒分公司汇报公司改制进展情况

三、讨论关于加强安全生产管理责任奖惩办法

针对第一部分议题,各董事展开审议认真讨论发言,一致认可同意,5条近期工作符合当前公司的实情,有利于公司的发展需要。支持总公司工作安排,关于外出培训学习董事最后决议在9月初,分两批人员学习。办公室的选址议题,董事们在一致同意,待到认可,新的办公地址,交通停车环境都比较满意。为员工订制防静电服,也符合各分公司的需求,完善了安全生产标准管理。监控改造验收董事们决议由总公司请公安安防技术人员及主管部门各分公司负责人一起对各分公司的监控改造进行验收。

针对第二部分议题,全椒分公司改制后购买股权议题。各董事也进行认真讨论,最终决议一致同意由总公司组织各股东购买,作为总公司股东实体经营来运作,公司股东共同承担风险,共同享受利益。采取两个方案:1、总公司各股东对全椒分公司改制后,有优先权进行收购,并且可以按照均股形式购买,共同承担风险和利益。2、各股东对全椒分公司改制后,可以按照各股东自己的承受能力大小参与入股购买,按照购买的比例来承担风险和利益。

针对第三部分议题,各董事认为通过奖惩办法更能调动提高安全管理积极性,一致同意安全生产管理责任奖惩办法的开展,符合公司当前形势,每月无违规情况给予5000元奖励,对处罚标准按违规情况轻重追究各分公司负责人100-1000元经济处罚,无反对意见,各负责人并同意以个人名义向总公司交纳安全管理责任保证金2万元,由总公司指定专用帐户保管,各董事在决议书上签字生效。

附:决议书

             

 

滁州市皖东民爆器材有限公司

              二〇一八年五月三十日

 

 

 

 
 

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